Trang Chủ » Thế giới » Vừa kết thúc nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Ukraine bị tố rửa tiền, trốn thuế

Vừa kết thúc nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Ukraine bị tố rửa tiền, trốn thuế

25-05-2019

Luật sư Andrei Portnov – người từng giữ chức Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Viktor Yanukovich – ngày 24/5 cho biết đã đệ trình kiến nghị Cục Điều tra Nhà nước Ukraine mở cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và hợp pháp hóa tài sản bất chính chống lại cựu Tổng thống Piotr Poroshenko.

Cựu Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko.

Theo hãng tin TASS, ông Portnov cáo buộc ông Poroshenko có hành vi sai phạm trong quá trình mua lại kênh truyền hình Pryamoi của Ukraine.

“Tôi đã nộp đơn kiến nghị điều tra lên Cục Điều tra Nhà nước về cáo buộc rửa tiền, hợp pháp hóa thu nhập bất hợp pháp và trốn thuế chống lại cựu Tổng thống Poroshenko”, ông Portnov tuyên bố.

Ngoài ra, ông này cũng đề nghị Cục điều tra nhà nước Ukrane khởi tố vụ án hình sự và mở một cuộc điều tra về cáo buộc hợp pháp hóa thu nhập của ông Poroshenko liên quan đến vụ bán một nhà máy đóng tàu thuộc sở hữu của ông này ở Kiev.

Trước đó, Cục điều tra nhà nước Ukraine đã khởi động một cuộc điều tra trên cơ sở kiến nghị của ông Portnov, trong đó cáo buộc ông Poroshenko phạm tội phản quốc liên quan đến vụ việc xảy ra ở Eo biển Kerch. 

Tâm điểm của cuộc điều tra là việc ngày 25/11/2018, khi Cơ quan an ninh liên bang Nga bắt giữ 3 tàu của Ukraine cùng 24 thủy thủ ở Eo biển Kerch.

“Các hành động của ông Poroshenko là nhằm cố tình khiêu khích Nga để trả đũa và dễ dàng thấy trước các hành động gây hấn trong một tình huống căng thẳng, gây thiệt hại cho Hải quân Ukraine”, vị luật sư cho biết trong tuyên bố đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với ông Poroshenko. 

Trên cương vị Tổng thống, ông Poroshenko là Tổng tư lệnh tối cao của Ukraine khi xảy ra vụ việc nhóm tàu hải quân Ukraine đi qua Eo biển Kerch và bị Nga bắt giữ. 

Hai ngày trước, người đứng đầu Văn phòng công tố viên đặc biệt chống tham nhũng của Ukraine Nazar Kholodnytsky cũng đã ra lệnh khởi tố vụ án hình sự chống lại cựu Tổng thống Poroshenko và một số quan chức cấp cao về cáo buộc lạm dụng chức vụ.

Theo Văn phòng công tố viên đặc biệt chống tham nhũng của Ukraine, các quan chức và thành viên của ban giám sát tại PJSC Centrenergo, Quỹ tài sản nhà nước Ukraine và một số quan chức trong chính phủ cũ bị cáo buộc đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ để phân bổ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan quản lý và ban giám sát của PJSC Centrenergo nhằm biển thủ các quỹ của công ty mà nhà nước nắm giữ cổ phần kiểm soát này.

Cựu Tổng thống Ukraine bị cáo buộc là người chỉ đạo các hoạt động trên, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản của PJSC Centrenergo.

Trước hơn, tòa án hành chính liên quận Kiev, Ukraine đã mở hồ sơ vụ kiện cấm xuất cảnh đối với tổng cộng 180 người, trong đó có ông Poroshenko, Thủ tướng Vladimir Groysman và hơn 40 thành viên Nội các, Chủ tịch Quốc hội Andrei Paruby, Chủ tịch Hội đồng Quản trị “Naftogaz” và các thẩm phán của Tòa án Tối cao.

Trong đơn kiện, nguyên đơn không được tòa án nêu danh tính đã yêu cầu tòa án phát lệnh cấm xuất cảnh với những nhân vật nói trên trong vòng 1 năm sau khi cuộc bầu cử Nghị viện và Tổng thống ở Ukraine.

Nguồn: Hà Dung/Phapluatplus

Bài viết cùng chuyên mục

Iran tuyên bố sắp vượt giới hạn về làm giàu uranium

9:19 18-06-2019

Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi ngày 17/6 tuyên bố, kể từ ngày 27/6, Iran sẽ bỏ qua những hạn chế về dự trữ urani theo thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký kết với các cường quốc vào năm 2015.

Phi công Nga diễn tập tấn công ngay trên đầu tàu chiến NATO

8:55 13-06-2019

Các phi công hải quân thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công giả định chống lại các mục tiêu mặt nước trên các máy bay ném bom Su-24.

Thăm Anh, Tổng thống Mỹ hứa hẹn một thỏa thuận thương mại đáng kể

9:02 05-06-2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 hứa hẹn với Thủ tướng Anh Theresa May về một thỏa thuận rất quan trọng và công bằng giữa 2 nước sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).

Thêm ứng viên gia nhập cuộc đua tranh chức Thủ tướng Anh

10:54 02-06-2019

Nghị sĩ Anh Mark Harper ngày 31/5 đã trở thành nghị sĩ thứ 12 của đảng Bảo thủ gia nhập cuộc đua thay thế Thủ tướng Theresa May.

WHO: Rắn độc lấy đi 200 mạng người mỗi ngày

10:37 02-06-2019

Mỗi ngày trên khắp thế giới, khoảng 200 người bị rắn độc cắn chết. Do vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang phát động một chiến dịch phòng và chữa trị rắn cắn nhằm ngăn chặn những cái chết không đáng phải có.

Ấn Độ có tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới?

10:09 23-05-2019

Giới chức Ấn Độ vừa tuyên bố tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới đã vượt qua thêm một cuộc thử nghiệm nữa khi bắn trúng mục tiêu trên mặt đất sau khi được phóng từ máy bay chiến đấu.

Xôn xao tin hệ thống phòng không S-300 Nga xuất hiện tại Mỹ

17:09 14-05-2019

Hình ảnh vệ tinh một địa điểm thử nghiệm quân sự của Mỹ được được cho là có hệ thống tên lửa phòng không S-300PT của Nga có từ thời Liên Xô.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Trung Quốc về đàm phán thương mại

8:32 13-05-2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cảnh báo Trung Quốc nên thỏa thuận thương mại với Mỹ “ngay bây giờ” nếu không muốn đối mặt với một thỏa thuận tồi hơn nhiều sau năm 2020.

Hôm nay, lãnh đạo Nga – Triều Tiên họp thượng đỉnh

9:02 25-04-2019

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại thành phố Vladivostok bên bờ Thái Bình Dương.

thuỵ sĩ

Tranh cãi về cuộc trưng cầu dân ý “huỷ bỏ đánh thuế hôn nhân” ở Thuỵ Sĩ

8:53 22-04-2019

Ở Thụy Sỹ hiện đang có chuyện pháp lý chưa từng thấy trong lịch sử.

nâng cấp website dich vu seo gia re chung cu thanh ha chung cư thanh hà dịch vụ thành lập công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp dich vu thanh lap doanh nghiep thay đổi đăng ký doanh nghiệp dieu chinh giay chung nhan dau tu dich vu thanh lap cong ty thay đổi giấy phép đầu tư thay doi giay phep dau tu dịch vụ tư vấn hợp đồng thanh lap doanh nghiep gia re thành lập doanh nghiệp tư vấn ly hôn luật sư giỏi dịch vụ seo giá rẻ bởi BICTweb.vn