• Trang Chủ » Thế giới » Vừa kết thúc nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Ukraine bị tố rửa tiền, trốn thuế

    Vừa kết thúc nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Ukraine bị tố rửa tiền, trốn thuế

    25-05-2019

    Luật sư Andrei Portnov – người từng giữ chức Phó Chánh văn phòng của Tổng thống Viktor Yanukovich – ngày 24/5 cho biết đã đệ trình kiến nghị Cục Điều tra Nhà nước Ukraine mở cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền và hợp pháp hóa tài sản bất chính chống lại cựu Tổng thống Piotr Poroshenko.

    Cựu Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko.

    Theo hãng tin TASS, ông Portnov cáo buộc ông Poroshenko có hành vi sai phạm trong quá trình mua lại kênh truyền hình Pryamoi của Ukraine.

    “Tôi đã nộp đơn kiến nghị điều tra lên Cục Điều tra Nhà nước về cáo buộc rửa tiền, hợp pháp hóa thu nhập bất hợp pháp và trốn thuế chống lại cựu Tổng thống Poroshenko”, ông Portnov tuyên bố.

    Ngoài ra, ông này cũng đề nghị Cục điều tra nhà nước Ukrane khởi tố vụ án hình sự và mở một cuộc điều tra về cáo buộc hợp pháp hóa thu nhập của ông Poroshenko liên quan đến vụ bán một nhà máy đóng tàu thuộc sở hữu của ông này ở Kiev.

    Trước đó, Cục điều tra nhà nước Ukraine đã khởi động một cuộc điều tra trên cơ sở kiến nghị của ông Portnov, trong đó cáo buộc ông Poroshenko phạm tội phản quốc liên quan đến vụ việc xảy ra ở Eo biển Kerch. 

    Tâm điểm của cuộc điều tra là việc ngày 25/11/2018, khi Cơ quan an ninh liên bang Nga bắt giữ 3 tàu của Ukraine cùng 24 thủy thủ ở Eo biển Kerch.

    “Các hành động của ông Poroshenko là nhằm cố tình khiêu khích Nga để trả đũa và dễ dàng thấy trước các hành động gây hấn trong một tình huống căng thẳng, gây thiệt hại cho Hải quân Ukraine”, vị luật sư cho biết trong tuyên bố đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với ông Poroshenko. 

    Trên cương vị Tổng thống, ông Poroshenko là Tổng tư lệnh tối cao của Ukraine khi xảy ra vụ việc nhóm tàu hải quân Ukraine đi qua Eo biển Kerch và bị Nga bắt giữ. 

    Hai ngày trước, người đứng đầu Văn phòng công tố viên đặc biệt chống tham nhũng của Ukraine Nazar Kholodnytsky cũng đã ra lệnh khởi tố vụ án hình sự chống lại cựu Tổng thống Poroshenko và một số quan chức cấp cao về cáo buộc lạm dụng chức vụ.

    Theo Văn phòng công tố viên đặc biệt chống tham nhũng của Ukraine, các quan chức và thành viên của ban giám sát tại PJSC Centrenergo, Quỹ tài sản nhà nước Ukraine và một số quan chức trong chính phủ cũ bị cáo buộc đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ để phân bổ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan quản lý và ban giám sát của PJSC Centrenergo nhằm biển thủ các quỹ của công ty mà nhà nước nắm giữ cổ phần kiểm soát này.

    Cựu Tổng thống Ukraine bị cáo buộc là người chỉ đạo các hoạt động trên, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản của PJSC Centrenergo.

    Trước hơn, tòa án hành chính liên quận Kiev, Ukraine đã mở hồ sơ vụ kiện cấm xuất cảnh đối với tổng cộng 180 người, trong đó có ông Poroshenko, Thủ tướng Vladimir Groysman và hơn 40 thành viên Nội các, Chủ tịch Quốc hội Andrei Paruby, Chủ tịch Hội đồng Quản trị “Naftogaz” và các thẩm phán của Tòa án Tối cao.

    Trong đơn kiện, nguyên đơn không được tòa án nêu danh tính đã yêu cầu tòa án phát lệnh cấm xuất cảnh với những nhân vật nói trên trong vòng 1 năm sau khi cuộc bầu cử Nghị viện và Tổng thống ở Ukraine.

    Nguồn: Hà Dung/Phapluatplus

    Bài viết cùng chuyên mục

    Mỹ tăng cường giám sát thuốc lá điện tử

    7:17 17-09-2019

    Thống đốc bang New Jersey của Mỹ vừa thành lập một nhóm đặc nhiệm nhằm tìm kiếm các biện pháp giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nước này sau khi hàng trăm bệnh nhân mắc các bệnh về phổi và một số trường hợp tử vong vì loại thuốc lá này được ghi nhận.

    Quan chức Mỹ dội ‘gáo nước lạnh’ vào đề nghị của Tổng thống Nga Putin

    8:11 09-09-2019

    Mỹ không thể chấp nhận đề xuất mua công nghệ tên lửa tiên tiến được Nga đưa ra, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, hãng tin TASS dẫn lời một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ cho hay.

    Tổng thống Ukraine thông báo ý tưởng cải cách quy mô lớn

    10:18 03-09-2019

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Chính phủ mới của ông đệ trình dự thảo luật về cải cách thị trường đất đai trước đầu tháng 10 tới và chuẩn bị cho việc cổ phần hóa quy mô lớn các công ty nhà nước bắt đầu vào tháng 4 năm sau.

    Ukraine bắt giữ cựu Bộ trưởng Y tế

    16:18 28-08-2019

    Các nhân viên thực thi pháp luật của Ukraine ngày 27/8 đã bắt giữ bà Raisa Bogatyreva - người đứng đầu Bộ Y tế Ukraine trong nhiệm kỳ của Tổng thống Viktor Yanukovich.

    Hạm đội Nga nhận hệ thống tên lửa dũng mãnh ‘tấn công mục tiêu trong vài giây’

    8:41 22-08-2019

    Một tiểu đoàn tên lửa đất đối không Tor-M2DT thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm đầu tiên ở Vùng Murmansk.

    Hơn 50 nghìn người trở thành vô gia cư sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại thủ đô Bangladesh

    8:44 19-08-2019

    Hàng chục ngàn người đã bị mất nhà ở tại Bangladesh sau khi hỏa hoạn thiêu rụi một khu ổ chuột ở thủ đô Dhaka – hãng tin Press TV đưa tin hôm (18/8).

    Tàu chiến, tên lửa Nga tung hỏa lực mạnh mẽ vào đối thủ

    8:35 17-08-2019

    Tàu hộ tống tên lửa mới nhất Orekhovo-Zuyevo và lực lượng pháo binh ven biển của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành một cuộc tấn công giả định tiêu diệt các mục tiêu trên biển và ven biển.

    Phát hiện quả bom từ thời chiến tranh trong Điện Kremlin

    9:06 16-08-2019

    Trung tướng Sergey Khlebnikov - Chỉ huy lực lượng bảo vệ Điện Kremlin - cho biết, một quả bom từ thời Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được tìm thấy trong khu vực Điện Kremlin.

    Myanmar triển khai binh sỹ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau lở đất

    8:09 14-08-2019

    Quân đội Myanmar ngày 11/8 đã được triển khai tới các khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn sau lở đất xảy ra 2 ngày trước đó.

    Myanmar triển khai binh sỹ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn sau lở đất

    9:21 13-08-2019

    Quân đội Myanmar ngày 11/8 đã được triển khai tới các khu vực để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn sau lở đất xảy ra 2 ngày trước đó.

    nâng cấp website dich vu seo gia re chung cu thanh ha chung cư thanh hà dịch vụ thành lập công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp dich vu thanh lap doanh nghiep thay đổi đăng ký doanh nghiệp dieu chinh giay chung nhan dau tu dich vu thanh lap cong ty thay đổi giấy phép đầu tư thay doi giay phep dau tu dịch vụ tư vấn hợp đồng thanh lap doanh nghiep gia re thành lập doanh nghiệp tư vấn ly hôn luật sư giỏi dịch vụ seo giá rẻ bởi BICTweb.vn