Trang Chủ » Kinh doanh » Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

08-02-2018

Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Cty TNHH Vận tải Duy Mạnh (ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ. (Ảnh: báo Nhân dân)

Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi) và Trần Thị Ly (49 tuổi, cùng trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

Đỗ Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã An Hoà, huyện An Dương); Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương) và Phạm Thị Uyến (49 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Trong số đó có Phong, Tiến, Trường, Hoàn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra; Ly, Thu Phương, Phương và Uyến bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, sau khi ra tù, Phong tổ chức thành lập và mua lại chức danh khoảng 50 công ty, lập các công ty “ma”, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT. Phong đã dùng Tiến làm trợ thủ đắc lực cho các hoạt động của mình.

Ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của 16 trong tổng số 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn); số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.

Theo phapluatplus.vn

Bài viết cùng chuyên mục
mỹ phẩm khít khao

Khít Khao là mỹ phẩm chuyên se khít cho phụ nữ

16:42 14-02-2019

Khít Khao là dòng mỹ phẩm cao cấp, chuyên se khít vùng kín cho chị em phụ nữ. Sản phẩm được nghiên cứu độc quyền bởi Viện Y học Bản địa Việt Nam và mặc dù mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã nhận được sự tin dùng của đông đảo chị em phụ nữ.

Vietjet Air báo lãi 5.830 tỷ đồng

11:50 26-01-2019

Doanh thu phụ trợ của Vietjet Air tăng trưởng 57% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 27% tổngdoanh thủ trong năm 2018.  Vietjet thực hiện 118.923 chuyến bay với 105 đường bay trong nước và quốc tế. Công ty Cổ phần hàng không (mã VJC) công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với […]

Trường Long cùng New Sun trúng 2 gói thầu tại Kon Tum trên 600 tỷ đồng

16:11 24-01-2019

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu số 7 và Gói thầu số 8 thuộc Dự án Tuyến tránh TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Trong 2 liên danh trúng thầu đều có sự góp mặt của Công ty CP Trường Long và Công ty CP Cầu đường New Sun.

Thấy gì từ mối quan hệ BacA Bank – Tập đoàn TH?

14:09 09-01-2019

Từ các báo cáo cho thấy BacA Bank đã giải ngân nhiều khoản hợp đồng được các công ty con, công ty trực thuộc của Tập đoàn TH đứng ký hợp đồng với nhau. Vượt quá 5% vốn tự có? Theo báo cáo tài chính riêng năm 2016 của TH, tại thời điểm cuối năm, […]

Phóng sự điều tra: “Luật ngầm” khi mua xe SH và chiêu trò lách thuế của đại lý ủy quyền Honda

17:08 07-01-2019

Giá những chiếc SH150i, SH125 các phiên bản ABS, CBS tại các đại lý ủy quyền Honda chênh tới hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết? Nguyên nhân do đâu? Những ngày cuối tháng 12/2018 và đầu xuân Kỷ Hợi 2019, trong vai một người có nhu cầu mua SH, PV đã tới […]

Giá vàng hôm nay 7/1: Đà tăng giá bị chặn đứng

8:38 07-01-2019

Dù đà tăng đã bị chặn lại những nhiều chuyên gia cho rằng, trong tuần này, giá vàng sẽ phục hồi nhờ vào những thông tin kinh tế có lợi. Ảnh minh họa. (Nguồn: NDH.vn) Giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao và đang được giao dịch ở mức sau. Tập đoàn Vàng bạc […]

Chân dung cô gái giúp hàng ngàn mẹ bỉm sữa có thêm thu nhập 5-50 triệu/tháng từ nghề tay trái

22:26 06-01-2019

Muốn đạt được mục tiêu, trước tiên bạn phải suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào những gì bạn làm. Suy nghĩ đúng đắn, hành động chính xác, không gì có thể ngăn cản bạn thành công

CEO Orga Cosmetics – Khởi nghiệp thành công nhất định phải có đủ 4 chữ “KIÊN”

22:10 06-01-2019

“Có phải những người khởi nghiệp thành công thông minh hơn những người thất bại? Có phải những người khởi nghiệp thành công có ý tưởng tốt hơn những người thất bại?  Có phải những người khởi nghiệp thành công có nhiều tiền hơn những người thất bại? Câu trả lời là “Không”!”. Để khởi […]

ORGA – Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đã khắng định được uy tín trên thị trường

21:56 06-01-2019

ORGA - Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp đã khắng định được uy tín trên thị trường

CEO Orga Cosmetics- Cô gái khởi nghiệp từ muôn vàn khó khăn

21:47 06-01-2019

Đã là con người chắc hẳn phải có ước mơ, lúc nhỏ ta mơ mình vào đại học, học xong lại mơ tìm công việc tốt để nuôi sống bản thân và có một cuộc sống đầy đủ hơn.

nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn