Trang Chủ » Kinh doanh » Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

08-02-2018

Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Cty TNHH Vận tải Duy Mạnh (ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ. (Ảnh: báo Nhân dân)

Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi) và Trần Thị Ly (49 tuổi, cùng trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

Đỗ Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã An Hoà, huyện An Dương); Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương) và Phạm Thị Uyến (49 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

Trong số đó có Phong, Tiến, Trường, Hoàn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra; Ly, Thu Phương, Phương và Uyến bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, sau khi ra tù, Phong tổ chức thành lập và mua lại chức danh khoảng 50 công ty, lập các công ty “ma”, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT. Phong đã dùng Tiến làm trợ thủ đắc lực cho các hoạt động của mình.

Ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của 16 trong tổng số 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn); số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.

Theo phapluatplus.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Giá Bitcoin hôm nay 17/2: Khởi đầu năm mới như ý

9:18 17-02-2018

Giá Bitcoin đã tăng ngày thứ 4 liên tiếp, vững vàng ở mức giá 10.000 USD. Thế giới tiền ảo những ngày qua liên tục đón nhận những tin tốt. Bitcoin và những đồng tiền ảo khác liên tục có những phiên tăng giá. Hiện tại, giá trị của một số đồng tiền trên Coinmarketcap như sau: […]

Xuân về trên làng nghề Hà Nội

9:44 15-02-2018

Tìm về những làng nghề truyền thống thời điểm này khiến không ít người cảm thấy không khí Tết dường như đang đến rất gần. Làng kẹo lạc Tháp Thượng (Đan Phượng, Hà Nội) Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu tháng 11 Âm lịch, khi cái lạnh đầu đông […]

Giá vàng hôm nay 14/2: Vàng tiếp tục tăng mạnh

9:45 14-02-2018

Đồng USD suy giảm đang giúp giá vàng bay cao trong tuần này. Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng trong nước bật tăng mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,18 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 60.000 đồng/lượng theo […]

Ngậm quả đắng vì mua đồ ăn trên mạng đón Tết Nguyên đán

7:39 14-02-2018

Dù cẩn thận đặt mua ở những địa điểm có uy tín, nhiều người vẫn “ngậm quả đắng” khi lên mạng tìm mua những món ăn ngon, lạ, có thương hiệu. “Treo đầu dê, bán thịt chó” Anh Nguyễn Quốc Thịnh (ở Hà Nội) đã rất bất ngờ khi mua bánh chưng tại một cửa […]

Hãng xe từ chối: Hàng ngàn người “bất an” lái ô tô chơi Tết!

9:02 13-02-2018

Sát Tết, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa ô tô nhiều nơi quá tải, khiến cho niềm vui lái xe du xuân trở nên ‘bất an’ vì đủ thứ lý do. Quá tải dịch vụ sửa xe Thống kê tại các đại lý ô tô chính hãng, ở Hà Nội, số lượng xe mang đến […]

Giá vàng hôm nay 12/2: Giá vàng có thể giảm mạnh trong tuần này

18:54 12-02-2018

Những thông tin không mấy tích cực có thể đẩy giá vàng tiếp tục đi xuống trong tuần này. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước không có nhiều biến động. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,98 […]

Giá vàng hôm nay 11/2: Cận Tết, giá vàng tăng dữ dội

9:29 11-02-2018

Trái với diễn biến giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước lại tăng mạnh mẽ. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tăng mạnh từ 150.000 – 200.000 đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,82 triệu đồng/lượng (mua vào) và […]

Xe nhập “đứt mạch” về Việt Nam, dân vỡ mộng mua xe giá rẻ chơi Tết

8:21 10-02-2018

Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, hết tháng 1/2018 Việt Nam nhập hơn 340 chiếc xe nguyên chiếc, giảm gần 97% về lượng so với tháng trước. Riêng xe con dưới 9 chỗ ngồi trở xuống chỉ nhập được 18 chiếc, bằng số lẻ của năm tháng 12/2017. Theo đơn giá […]

Dưa hấu lại “xếp hàng” chục cây số trên biên giới

7:01 09-02-2018

Từ ngày 30/1 đến nay, tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn xảy ra tình trạng ùn ứ hơn 10 cây số các xe chở dưa hấu, thanh long chờ xuất sang Pò Chài (Trung Quốc). Không bán được, hàng hóa lại phải chở về. Đường xuất ngoại của dưa hấu, thanh long rất gian […]

Thị trường hàng mã sôi động ngày Ông Công – Ông Táo

7:31 08-02-2018

Không khí chuẩn bị cho ngày Tết Táo quân đặc biệt rõ nét khi khắp các khu chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội đều bày bán đồ cúng Ông Công – Ông Táo. Tại phố Hàng Mã, bên cạnh màu đỏ rực rỡ của những món đồ trang trí ngày Tết vẫn luôn có những […]

Thiết kế website và phát triển bởi BICTweb.vn