• Trang Chủ » Kinh doanh » Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

    Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

    08-02-2018

    Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng.

    Các đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Cty TNHH Vận tải Duy Mạnh (ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

    8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ. (Ảnh: báo Nhân dân)

    Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi) và Trần Thị Ly (49 tuổi, cùng trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

    Đỗ Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã An Hoà, huyện An Dương); Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương) và Phạm Thị Uyến (49 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

    Trong số đó có Phong, Tiến, Trường, Hoàn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra; Ly, Thu Phương, Phương và Uyến bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, sau khi ra tù, Phong tổ chức thành lập và mua lại chức danh khoảng 50 công ty, lập các công ty “ma”, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT. Phong đã dùng Tiến làm trợ thủ đắc lực cho các hoạt động của mình.

    Ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng.

    Tính đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của 16 trong tổng số 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn); số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.

    Theo phapluatplus.vn

    Bài viết cùng chuyên mục

    Một cá nhân thao túng cổ phiếu bị xử phạt nặng

    13:37 18-08-2018

    Ngày 17/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ông Nguyễn Quang Vịnh. Ảnh minh họa Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 17/08/2018, UBCKNN ban […]

    Asama Minning có thực sự biến mất?

    8:57 18-08-2018

    Trước những thông tin tiền ảo Asama Mining sụp đổ, ban lãnh đạo công ty biến mất gây ra nhiều hoang mang lớn cho các nhà đầu tư, ảnh hưởng uy tín và thiệt hại lớn cho công ty. Tuy nhiên, lãnh đạo Asama Mining có thực sự biến mất? Trong bối cảnh thị trường […]

    Giá vàng hôm nay 17/8: Giá vàng thế giới giảm không có điểm dừng

    15:13 17-08-2018

    Giá vàng hôm nay 17/8 trên thế giới tiếp tục dò tìm đáy mới ở mức thấp nhất 1 năm rưỡi do đồng USD vẫn treo cao. Ảnh minh họa. (Nguồn: VTC) Hôm nay, giá vàng trong nước được giao dịch ở mức sau: Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng […]

    Giao dịch không đúng khối lượng cổ phiếu đã đăng ký, một cá nhân bị xử phạt

    14:31 17-08-2018

    Vào ngày 16/8/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Ảnh minh họa. Trước đó, ngày 13/8/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số […]

    Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng “đổ dốc”, kéo dài chuỗi ngày ảm đạm

    15:18 16-08-2018

    Giá vàng hôm nay 16/8 trên thế giới tiếp tục xuống đáy trước những đòn dồn dập tấn công khắp thế giới của tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh minh họa. (Nguồn: PetroTimes) Hôm nay, giá vàng trong nước được giao dịch ở mức sau: Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá […]

    “Dọn đường” cho xuất khẩu thịt heo

    15:15 16-08-2018

    Theo Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT, chế biến thịt heo mát (“thịt mát”) là mục tiêu cần hướng đến trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nhỏ lẻ sang chế biến công nghiệp, theo chuỗi… nhằm đáp ứng các tiêu chí phục vụ […]

    Nên trợ giá xe buýt mỗi năm hàng ngàn tỷ?

    13:37 15-08-2018

    Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên đặt vấn đề thay vì sử dụng ngân sách trợ giá cho loại hình vận tải này, nên để xe buýt được tăng giá vé nhằm giảm áp lực cho ngân sách. Ảnh minh họa. 92/112 tuyến phải… trợ giá! Theo Sở Giao […]

    Huế: Nhiều hộ dân điêu đứng vì giá mủ cao su giảm mạnh

    13:18 15-08-2018

    Việc trồng cây cao su vốn là nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ dân trên địa bàn các huyện Nam Đông, Phong Điền và thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế). Dù đang là thời điểm cạo mủ cao su nhưng người dân vẫn khai thác dè chừng vì giá bán ra […]

    Gỡ ‘nút thắt’ trong quản lý xe đạp điện

    8:13 11-08-2018

    Thời gian gần đây, số lượng phương tiện giao thông là xe đạp điện phát triển mạnh. Với đối tượng sử dụng là học sinh, sinh viên, đã có những vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến xe đạp điện. Thực trạng này đòi hỏi cần sớm có biện pháp quản lý […]

    Giá vàng hôm nay 9/8: Đón nhiều tin xấu, đà tăng giá bị chặn đứng

    16:05 09-08-2018

    Giá vàng hôm nay 9/8 trên thế giới chìm trở lại xuống đáy 12 tháng do đồng USD tăng vọt so với Nhân dân tệ và euro. Ảnh minh họa. (Nguồn: The Bank) Tính tới thời điểm hiện tại, giá vàng được giao dịch ở mức sau: Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm […]

    nâng cấp website dich vu seo dịch vụ seo bởi BICTweb.vn