• Trang Chủ » Kinh doanh » Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

    Hải Phòng: Khởi tố vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 10 nghìn tỷ

    08-02-2018

    Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ đồng.

    Các đối tượng gồm: Lê Thanh Phong (43 tuổi, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng) là Giám đốc Cty TNHH Vận tải Duy Mạnh (ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

    8 đối tượng trong vụ lập 50 công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 10 nghìn tỷ. (Ảnh: báo Nhân dân)

    Nguyễn Văn Tiến (49 tuổi), Phạm Văn Trường (40 tuổi), Lưu Văn Hoàn (34 tuổi) và Trần Thị Ly (49 tuổi, cùng trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng);

    Đỗ Thị Phương (31 tuổi, trú tại xã An Hoà, huyện An Dương); Nguyễn Thị Thu Phương (27 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương) và Phạm Thị Uyến (49 tuổi, trú tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

    Trong số đó có Phong, Tiến, Trường, Hoàn bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra; Ly, Thu Phương, Phương và Uyến bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, sau khi ra tù, Phong tổ chức thành lập và mua lại chức danh khoảng 50 công ty, lập các công ty “ma”, thuê người đứng tên giám đốc để thực hiện việc mua bán hóa đơn GTGT. Phong đã dùng Tiến làm trợ thủ đắc lực cho các hoạt động của mình.

    Ước tính, số lượng hóa đơn GTGT các đối tượng đã mua bán trái phép với số lượng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống lên đến hơn 10 nghìn tỷ đồng.

    Tính đến ngày 29/1/2018, số hóa đơn GTGT xuất bán của 16 trong tổng số 50 công ty “ma” của Phong tại cơ quan thuế là 16.273 hóa đơn (tương ứng hơn 325 quyển hóa đơn); số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi khống trên hóa đơn là hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế VAT là hơn 560 tỷ đồng.

    Theo phapluatplus.vn

    Bài viết cùng chuyên mục

    Quy định mới về khuyến mại, khuyến mại theo phương thức đa cấp

    16:26 26-05-2018

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại… Nghị định quy định thương nhân thực hiện khuyến mại gồm: 1- Thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, […]

    Giá vàng hôm nay 24/5: Vàng giảm giá bất chấp căng thẳng chính trị

    7:55 24-05-2018

    Giá vàng hôm nay 24/5 trên thế giới chao đảo, tăng lên sát ngưỡng 1.300 USD/ounce rồi quay đầu tụt giảm nhanh do đồng USD biến động mạnh. Tại thị trường trong nước, giá vàng được niêm yết trên thị trường như sau. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC […]

    Giá vàng hôm nay 23/5: Chặn đứng đà lao dốc

    15:06 23-05-2018

    Giá vàng hôm nay 23/5 trên thế giới tăng nhẹ trở lại do đồng USD dừng bước tăng sau khi lãi suất trái phiếu Mỹ dời khỏi đỉnh cao 7 năm. Tại thị trường trong nước, giá vàng được niêm yết trên thị trường như sau. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết […]

    Petrolimex: Báo lãi giảm trăm tỷ, lương lãnh đạo tăng “ngút trời”

    16:22 22-05-2018

    Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa thay mới Chủ tịch và hai phó Tổng Giám đốc. Cũng thời gian này, Petrolimex báo lãi giảm hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lương lãnh đạo tăng lên ngất ngưởng trong năm nay. Lãi quý I/2018 sụt giảm hơn 100 […]

    Giá vàng hôm nay 22/5: Tiếp tục chìm dưới đáy sâu

    8:16 22-05-2018

    Giá vàng tiếp tục tụt sâu xuống đáy 5 tháng do đồng USD chưa ngừng tăng giá và đang ở mức cao nhất trong nửa năm qua. Tại thị trường trong nước, giá vàng được niêm yết trên thị trường như sau. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở […]

    Lâm Đồng: Bắt cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 110 tỉ đồng

    8:06 22-05-2018

    Bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất theo ngày, đối tượng Hoàng Nam Đến đã lừa vay và chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền lớn. Chiều ngày 21/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố, bắt giam Hoàng Nam Đến (40 tuổi, trú tại […]

    Kết quả xổ số Vietlott 20/5/2018: Thêm nhiều người “hụt” giải Jackpot

    16:03 21-05-2018

    Giải Jackpot trị giá hơn 17 tỷ đồng loại hình Mega 6/45 đã không tìm ra chủ nhân may mắn trúng thưởng. Tại kỳ quay thưởng thứ 286 của xổ số Mega 6/45 mở thưởng ngày 20/5 đã không tìm ra chủ nhân của giải Jackpot trị giá 17.623.253.000 đồng. Dãy số may mắn trong […]

    Gần 20 lao động bị trục xuất về nước, Công ty Trí Đức chối bỏ trách nhiệm?

    18:09 20-05-2018

    Ký hợp đồng xuất khẩu lao động (XKLĐ) đi Rumania qua Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhân lực Trí Đức (Cty Trí Đức) với thời hạn 2 năm, nhưng gần 20 lao động chỉ làm việc được gần 2 tháng đột nhiên bị cảnh sát nước sở tại trục xuất… Bỗng […]

    Vụ khách hàng kêu cứu vì bảo hiểm Liberty không giải quyết quyền lợi: Thiếu trách nhiệm với khách hàng?

    15:36 20-05-2018

    Khách hàng bức xúc vì tai nạn xảy ra là có thật nhưng Bảo hiểm Liberty chỉ căn cứ việc dựng hiện trường giả để từ chối thanh toán bảo hiểm là thiếu trách nhiệm với khách hàng? Dấu hiệu thiếu trách nhiệm? Như đã phản ánh trong bài viết trước, chị Lương Thị Thúy […]

    Giá vàng hôm nay 19/5: USD lên đỉnh, giá vàng tiếp tục trượt dài

    15:49 19-05-2018

    Giá vàng hôm nay 19/5 duy trì ở mức thấp do đồng USD tăng giá giữa bối ảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ngày càng tăng. Tại thị trường trong nước, giá vàng được niêm yết trên thị trường như sau. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC […]

    Thiết kế website và phát triển bởi BICTweb.vn